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帮助富人逃税洗钱 引诱客户把钱藏在瑞士!

投资项目平台 2021-12-20 14:21

帮助有钱人逃税洗钱,引诱客户把钱藏在瑞士!

日前,法国巴黎一家上诉法院裁定,瑞士瑞银集团(UBS Group AG)协助法国客户逃税罪名成立,处罚金额为18亿欧元,较最高处罚金额45亿欧元大幅减少。

法院称,2004年至2012年,瑞银集团(UBS Group AG)系统性地帮助法国客户逃税,并引诱他们将钱藏在瑞士。

据了解,该案最早于2019年宣判,当时瑞银集团(UBS Group AG)被罚款37亿欧元,外加8亿欧元的赔偿金和利息。随后,瑞银集团股份有限公司对此判决提出上诉。

尽管罚款金额已大幅减少,但瑞银表示仍可能上诉,并希望看到上诉法院驳回指控,尤其是洗钱指控,“因为这可能损害声誉。”该组织表示,将尽快决定是否向法国最高法院进一步上诉。

非法洗钱和巨额罚款

border: 0px; margin: 0.63em 0px 1.8em; padding: 0px; font-size: 16px; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(25, 25, 25); font-family: "PingFang SC", Arial, 微软雅黑, 宋体, simsun, sans-serif;"> 由于帮助法国富豪客户将未申报的资金存入瑞士账户,瑞银集团日前被要求支付18亿欧元(约合130亿人民币)的罚金。这还不到该银行最初面临的处罚金额的一半之多。

法国巴黎一家上诉法院日前宣布,维持2019年的一项裁决,即瑞士银行(UBS)通过向客户提供一系列服务向有关税务机关隐瞒资产,实施非法洗钱。瑞银集团在当日的一份声明中表示,集团正在进行相关审查,可能会采取进一步上诉的行动。

有外媒报道称,从处罚的具体细则来看,其中包括法国政府要求的8亿欧元赔偿金、10亿欧元的没收款项,法院判决对于瑞银集团的实际罚款从原本的37亿欧元大大降低。

虽然这对瑞银的上诉情况来看并不算完全成功,但仍极大削减了两年前令人震惊并导致瑞银股东对管理层处理此案不满最初判决的受罚程度。

这判决也意味着一场旷日持久的风波迎来新进展。即将离任的瑞银集团主席阿克塞尔·韦伯(Axel Weber)表示,这场风波是他优先考虑解决的问题之一。外媒报道称,瑞银只预留了约4.5亿欧元的准备金来支付此案的罚款,不过它还必须发行11亿欧元的债券。

瑞银(UBS)股价因该判决上涨3%,扭转了此前的跌势。瑞银方面的律师丹尼斯·切姆拉(Denis Chemla)在裁决后表示,因为法院认为没有“任何证据”证明逃税金额,上诉后罚款从37亿欧元骤降。

据了解,罚款是当地基于对洗钱的最高法定惩罚,该计算方法源自法国纳税人对该银行瑞士账户中未申报财富的应付款项。

前银行家也被判有罪

然而,瑞银表示,希望看到上诉法院驳回指控,特别是洗钱指控,“因为这可能会损害声誉。”该集团表示,将尽快决定是否向法国最高法院提出进一步上诉。

“与一审判决相比,该判决有27亿欧元的经济收益,但这是一项刑事定罪,因此我们将很快做出决定。”瑞银方面表示。

欧洲对涉税和其他违法行为的罚款历来低于美国,瑞银案是其他银行密切关注的一个例外。

此次判决中,上诉法院确认了2019年审判的判决,认定瑞银在法国的体育赛事和派对上非法招揽客户,以及清洗逃税所得。

外媒报道称,瑞银方面的律师在上诉庭审中辩称,尽管有告密者指证,但调查人员从未发现有任何明确证据,表明瑞银销售顾问有系统性地游说法国客户,不论是鸡尾酒会还是狩猎等客户活动中。此外,瑞银方面也申诉,最初的罚款金额过高。

值得注意的是,瑞银集团在法国的子公司以及四名前银行家也被判有罪,他们也是该案中的被告方。巴黎上诉法院推翻了此前对瑞银法国前银行家Hervéd‘Halluin的判决,巴黎法官还确认,2019年此案中最引人注目的银行家拉乌尔·威尔(Raoul Weil)被无罪释放,而他曾是瑞银财富管理部门的负责人。

所有六位银行家此前都否认有任何不当行为,该行及其法国分支机构也是如此。最新的判决结果显示,有两名瑞银银行家被判无罪,三名被法国法庭减罚。

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